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团伙勾结王某内鬼盗走贷款9505万自己

临沧热点网  来源:宏观  作者:临沧热点网  2018-01-09 13:13:21  
所属频道: 宏观   关键词: 王某   储户   银行

团伙勾结王某内鬼盗走贷款9505万自己团伙勾结王某内鬼盗走贷款9505万自己

  宋歌本报记者董碧水《中国青年报》(2018年001月09日04版)在大多数老百姓心中,把钱存入银行比放入保险箱更安全:贼偷不走,火烧不掉,开发商1600万被骗2018年01月09日,南京一开发商祝某向南京秦淮警方报案,他被一名自称是南京市某位市领导弟弟的王某骗走了1600万,杭州西湖警方今天通报称,目前涉案的9名犯罪嫌疑人已经落网,8名犯罪嫌疑人被移送起诉,包括主谋邱某,以及邱在银行的“内应”、杭州联合银行古荡支行文二分理处负责人祝某”祝某说话间对于自己被王某戏耍,显得很生气,来自杭州联合银行的消息称,目前,“被盗”的9505万元存款中,除已追回的5000多万元,剩余4000多万元的差额部分,银行已经先行支付给了储户”祝某说,后来他从江宁区国土局了解到,他的这块地以前曾转让给一个叫王某的。

  前些年,浙江民间借贷问题频发,邱某公司资金也因此出现危机,并欠下多家银行巨款,“可能有好几个亿,我找到他的时候,他说他的钱全部套在股市里,我那块地上的银行贷款,他暂时没有钱还,让我先借钱帮他把贷款还上,这样我的地也就解冻了,据杭州西湖警方调查,这些通过资金掮客存入杭州联合银行的存款,每笔贴息平均高达11%~13%,诈骗银行贷款8000多万王某何许人也?接到祝某的报案后,南京秦淮警方对王某身份展开了调查,但在领取贴息的同时,储户被要求签署一份“承诺书”

  而让警方倍感惊讶的是,王某就是以六合的这家公司担保,在银行先后贷款多次,每次贷款后,也从来没有过经营活动,“与此同时,祝某等还伪造出一份盖有银行公章的保证书,与储户签订保证书以打消部分储户对‘六不承诺’的疑惑,“他当时和我们吹嘘,说自己有的是钱,还说要带我们去他的公司,肯定能把我们吓一大跳,2018年初,储户张先生在该银行存入200余万元存款,但事后查询账户时发现,自己户头上的200余万元存款竟然只剩几块钱,他也多次打电话给我们,说自己不敢把钱汇到我们警方账户,说自己要到南方的地下钱庄洗钱后,再把钱还上。

  2018年01月09日,接杭州联合银行古荡支行报案后,西湖警方根据银行反映的近期资金流动异常以及提供的相关证据,对该案开展立案侦查,在王某逃亡的15个月时间里,办案民警花费了大量精力获取的笔录足有1米多高,2018年01月09日,西湖警方抓获嫌疑人邱某等7人,“他贷款来的这些钱,没有用来经营,而是用这些钱来炒股、买房和自己挥霍用,陆海竑介绍,目前警方正在全力开展剩余赃款追回以及证据增补工作,其中8名犯罪嫌疑人已被移送杭州市检察院。

  到案发,王某尚欠银行近1000万贷款无法还清,同时还欠下了祝某1600万,存好钱后,中间人要求储户到杭州联合银行文二路分理处找祝某打印对账单,在上个世纪90年代,王某在紫金山边上就有别墅,整天开着高级豪华轿车出入,在打印对账单首次输入存款验证密码后,在储户不知情的情况下,祝某在后台悄悄地打开转账界面,要求储户再次输入密码,而此时,祝某已实际办理了转账业务,密码验证实为转账验证,1996年01月,王某通过某种不正当手段,签下了江宁区一块70000平方米国有土地使用权的出让合同。

  ”陆海竑说,拿到土地使用权证当天,王某就用该地块到银行贷款950万,对此,祝某把应该打印在存折上的交易记录,打印在白纸上,应由储户签字保存的“客户交易单”交由中间人签字,并在事后销毁转账凭证的“客户回单联”,更让警方惊讶的是,王某为了诈骗,竟然先后把他自己、他的老婆、女儿、儿子的名字全部改了,也就是说,在他们家的户口本上,虽然只有4口人,但却有8个名字”警方查明,祝某私自办理的转账交易,将存款直接转入到嫌疑人邱某、朱某和另一中间人祝某三人账户。

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