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女子涉嫌集资诈骗7亿元曾任名企出纳

临沧热点网  来源:宏观  作者:临沧热点网  2018-01-10 13:18:33  
所属频道: 宏观   关键词: 施晓洁   承兑汇票   承兑汇票

女子涉嫌集资诈骗7亿元曾任名企出纳女子涉嫌集资诈骗7亿元曾任名企出纳

  正义网浙江01月10日电(记者范跃红通讯员永检)记者今天从浙江省永嘉县检察院获悉,该县80后女子施晓洁因涉嫌集资诈骗罪和非法经营罪已于01月10日被批准逮捕,涉嫌集资诈骗高达七亿余元、非法承兑汇票五亿余元,昨天,记者从永嘉检察院获悉,目前,施晓洁已经被逮捕,涉嫌的罪名是集资诈骗罪和非法经营罪,涉嫌集资诈骗高达七亿余元、非法承兑汇票五亿余元,从2018年开始,施晓洁陆续以共同投资放高利贷以及承兑汇票贴现业务为由,或以高额利息为诱饵,向其亲朋好友胡某、刘某等人非法集资,并将集资款用于支付高额利息、购买房产等,从2018年开始,施晓洁陆续以共同投资放高利贷以及承兑汇票贴现业务为由,或以高额利息为诱饵,向其亲朋好友胡某、刘某等人非法集资,并将集资款用于支付高额利息、购买房产等。

  为此,施晓洁外债爆发式增加,为了不让资金链断掉,从去年01月份开始,施晓洁开始做起承兑汇票生意,她先后从童某等人处购进票面金额达5亿余元的承兑汇票,亏本转手卖给张某等人,在案件中,涉案未清偿的金额高达7亿余元。

  在今年01月10日,施晓洁拆东墙补西墙的方式已经无法弥补亏空的资金漏洞,导致资金链断裂而案发,初步查明,刘晓颂从2018年下半年开始,以月息2.5-3分向其亲友借款7000万余元,并转手以月息4-5分借给施晓洁,从中赚取差价,与施晓洁一起被捕的,还有她的丈夫刘晓颂。

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